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标题: 一名男子因洗钱获刑三年 [打印本页]

作者: PARADISEBIRD 时间: 2018-2-13 15:36
标题: 一名男子因洗钱获刑三年

2018年2月9日

外甘尼国家法院（WaiganiNational Court）因洗钱罪判处一名男子三年有期徒刑，这是第一次有人因洗钱在巴新被判有罪。

涉案金额为K24,000，这笔钱属于南太银行（BSP）的一名客户。

来自东塞皮克省的欧文·亚姆博里（Owen Yamboli）作案时任BSP的信息安全官员，他承认犯有两项洗钱罪。

吉布斯·萨利卡（GibbsSalika）法官告诉法庭说，这起案件非常具有挑战性，因为这是第一次根据《刑法》第508B条的规定提出指控，并通过认罪获得了定罪。

“从来没有人因此罪名被指控，并被定罪，”他说。

“虽然这是要处理的首起洗钱案件，但巴新宪法允许制定基本法律。”

“这就要求法院做出决定，在巴布亚新几内亚和其他普通法国家该法是否适用于洗钱案。”

法庭透露，被告人于2016年4月19日至6月7日期间，通过使用另一名雇员的账号进入一名男子（BSP客户）的账户，并在户主不知情的情况下更换了该账户绑定的手机号码。

法庭获悉，在将银行系统的手机号码更改为自己的手机号码后，被告进一步通过Wantok Moni从客户账户转账到该账户，并通过手机银行购买了Digicel手机充值卡。

他从客户的账户中一共处理了K24,183。

吉布斯爵士说，考虑到电脑欺诈和洗钱的复杂性，法院必须向黑客和洗钱者发出强硬的信息。

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