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根据金融分析与监管单位（Fasu）主任威尔逊·奥内亚（Wilson Onea）的说法，国内已识别出五大洗钱高风险因素。 奥内亚表示，这是在针对林业部门开展的首次洗钱与恐怖主义融资行业风险评估（SRA）中发现的。
报告发现，虽然恐怖主义融资的风险较低，但五大高风险因素分别为：政治公众人物（PEPs）的腐败；通过离岸司法管辖区对非法所得进行洗钱的逃税行为；在货物和/或服务买卖中滥用转移定价；政治公众人物对腐败所得资金的投资；以及，在伐木特许权范围之外采伐原木。
“报告得出结论，即使仅考虑与中国的贸易，在2014年至2019年期间，估计有20亿美元（约合86亿基那）的外汇流入和可能的税收收入流失，”奥内亚说。“此外，根据国际报告数据与巴新商业银行记录的实际入境国际交易的对比，估计外汇流入进一步损失了8亿美元（约合34亿基那）。”
“针对巴新高度关注的领域，制定了三份类型学报告，重点关注：黄金走私、省级卫生当局的欺诈，以及利用旅行社进行欺诈。” “选择这些领域是基于这些领域存在挪用公款和行为失当的高风险，且此类行为对经济和巴新人民具有破坏性影响。” “报告已发布给我们的报告实体和执法机构。”
奥内亚表示，Fasu 在整个2025年期间一直忙于提高巴新及太平洋地区对反洗钱（AML）/反恐怖主义融资（CTF）威胁的认识，并与合作伙伴共同加强打击这些威胁的系统。
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发表于 2026-5-1 10:48:33
