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巴布亚新几内亚北方省省长加里·朱法（Gary Juffa）表示，金融分析监督局（Fasu）自2011年以来标记了2,000多起对该国融资法律构成威胁的案件。
朱法表示，执法机构缺乏采取行动来解决这些涉及洗钱和其他非法活动的案件，导致该国被金融行动特别工作组（FATF）列入灰名单。
他昨天在莫尔兹比港举行的议会公民事务委员会听证会上质问参会的各机构负责人，为什么Fasu收集并共享的情报没有得到妥善处置。
“负责接收Fasu情报的政府机构缺乏处理这些报告的机制，”朱法说。
“应该建立一个系统，使所有这些机构都有一个联络点。”
“一旦收到来自Fasu的报告，他们就需要将其作为紧急事项来处理。“
“我们被列入灰名单的原因，就是因为发出的那2,000份通知没有得到处理。”
Fasu局长威尔逊·奥内亚（Wilson Onea）表示，其情报报告的接收方包括巴布亚新几内亚皇家警察局、巴布亚新几内亚海关、移民与公民服务局以及国家税务局。
“我们是一个旨在分析所持有信息的情报中心。我们通过调查和起诉来分发情报并支持执法部门，”他说。
同时，朱法表示，跨国犯罪的增加将影响该国的社会经济发展。
“与局部犯罪相比，跨国犯罪对整个经济有着重大影响，”他说。
“局部犯罪可能会树立一个我国作为不安全目的地的不良形象，但对经济的影响相当有限。”
“像针对我们金融机构的网络攻击这样的跨国犯罪对国家有重大影响，因为政府账户可能会被冻结，进而影响公共服务的提供。”
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发表于 2026-8-17 14:34:02
