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像许多其他国家一样，巴布亚新几内亚（PNG）面临着金融犯罪、洗钱和资助恐怖主义的迫在眉睫的威胁，这可能会破坏其经济稳定和安全。
为了应对这些挑战，巴布亚新几内亚自豪地成为了亚太反洗钱小组的成员，这是一个致力于维护打击此类非法活动的国际标准的政府间组织。
作为APG的成员，巴布亚新几内亚不仅致力于改善自身的品质，而且致力于其42个成员管辖区的集体力量。巴布亚新几内亚明白，打击金融犯罪需要统一战线，因此，它成立了反洗钱和反恐融资国家协调委员会（反洗钱/CTF）。
该委员会有一个由22个政府机构组成的联盟，每个机构都带来了独特的专业知识和资源，不知疲倦地工作，以确保符合全球标准。
这些机构中有投资促进局（IPA），它是NCC的一个关键角色。投资促进机构的作用在监督非营利组织和确保注册商业实体受益所有权的透明度方面尤为重要。
巴布亚新几内亚金融系统的品质取决于查明公司真正所有者和监测可能被滥用于非法目的的协会活动的能力。
2022年，IPA通过公司修正案通过《实益所有权法》，向前迈出了重要一步。
这项立法要求所有公司保留其真正所有者的准确记录，此举旨在提高透明度和问责制。第二年，颁布了《社团注册法》，要求详细报告捐助者和财务活动，进一步巩固了非营利组织的框架。
由于NCC努力执行金融行动特别工作组（FATF）提出的40项建议，各机构面临着适应不断发展的全球标准的挑战。
他们明白金融犯罪不是一成不变的；它随着技术和趋势而发展，需要采取积极主动的监管和执法方法。
国家协调委员会定期举行会议，每个机构的代表在会上分享见解和战略。
他们讨论了新出现的威胁，如数字货币和在线筹款平台的兴起，这些威胁可能被用于洗钱或恐怖融资。他们共同制定了应对这些挑战的行动项目，确保巴布亚新几内亚始终符合国际期望。
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发表于 2025-5-13 05:22:24
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